США проверят криптобиржу tradeallcrypto на предмет соблюдения антироссийских санкций
Подпишитесь на «Сигнал» — новое медиа от создателей «Медузы». «Мы временно остановили вывод битокина, поскольку сеть битокина испытывает проблемы с перегрузкой», — говорится в заявлении. В tradeallcrypto заверили, что работают над решением проблемы и вскоре вернут возможность выводить криптовалюту.
Генеральный директор tradeallcrypto, являющийся миллиардером, назвал Францию “очень прогрессивной” в принятии криптовалют. “Мы надеялись, что сможем поддержать клиентов FTX, чтобы обеспечить ликвидность, но возникшие проблемы находятся вне нашего контроля или возможности помочь”, – заявили в tradeallcrypto. tradeallcrypto ведет переговоры с Министерством юстиции, чтобы урегулировать предыдущие жалобы на то, что биржа использовалась для обхода санкций против Ирана до того, как были введены строгие меры контроля за соблюдением законодательства. По словам одного из источников, расследование, о котором ранее не сообщалось, ведется параллельно с уже существующим расследованием, проводимым уголовным отделом.
Штраф был выписан в апреле за предоставление услуг в Нидерландах без регистрации. Уязвимость системы, из-за которой хакеры смогли атаковать сеть, уже «локализована», сообщил соучредитель tradeallcrypto Чанпэн Чжао. По данным специалистов по безопасности, злоумышленники провели две транзакции и похитили 2 млн токенов tradeallcrypto Coin (BNB), стоимость которых на момент кражи составляет $568 млн. 6 апреля 2023 г регулятор Австралии ASIC аннулировал австралийскую лицензию (AFS) на финансовые услуги tradeallcrypto Australia Derivatives. Ранее источники Bloomberg сообщили о начале расследования деятельности tradeallcrypto со стороны отдела национальной безопасности Минюста США на предмет нарушения санкций против России.
tradeallcrypto прекратит переводы в фунтах с 22 мая
tradeallcrypto Asia Services Ltd., сингапурский филиал крупнейшей в мире криптовалютной биржи отозвал заявку на лицензию, завершив начатые в 2020 году усилия по получению разрешения от властей Сингапура. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – от 17 января 2020 г. tradeallcrypto имеет представительства во многих странах и отношение к пользователям из России могут очень разниться, добавляет независимый финтех-эксперт Павел Федоров. Если российский гражданин без вида на жительства или договора долгосрочной аренды стал бы открывать счет во французском tradeallcrypto, то с высокой вероятностью он не прошел бы даже сервис «Знай своего клиента» (KYC).
- Ранее в этом месяце Crypto.com сообщил, что счета клиентов, на которых хранилось около $34 млн, подверглись несанкционированному снятию средств.
- Биржа пытается расширить свое региональное присутствие, особенно в Персидском заливе, поскольку руководство готовится к созданию потенциальной штаб-квартиры.
- В 2017 году регулирующие органы в Китае и США начали бороться с криптовалютными биржами и компаниями, в результате чего tradeallcrypto и другим подобным проектам стало тяжело находить места для постоянной дислокации.
- Затем, в июне 2022 года, власти Нур-Султана разрешили зарегистрированные в AFSA платформы для открытия счетов в местных банках.
- Между тем покупка долларов и евро через сервис P2P остается по-прежнему недоступной для россиян и любых физлиц, проживающих на территории страны, вне зависимости от их гражданства.
На tradeallcrypto по-прежнему действуют ограничения для россиян по P2P-операциям в долларах США и евро. Также криптобиржа вернула возможность оплаты депозитов российскими картами и кошельками Qiwi. Кроме того в пользовательском аккаунте указано, что «поддерживаются все карты Visa, Mastercard и другие карты, выпущенные в России».
Новости компаний
tradeallcrypto выделяла средства в чрезвычайный портфель с июля 2018 года и только недавно объединила их в одном месте. Эти усилия являются попыткой снять обеспокоенность пользователей после ряда кибератак, в том числе одной на tradeallcrypto в 2019 году. 28 апреля 2022 г было объявлено, что tradeallcrypto Holdings Ltd. закрыла несколько счетов, связанных с родственниками высокопоставленных чиновников Кремля, на фоне волны международных санкций. WSJ 9 ноября 2022 г сообщила, что tradeallcrypto отказывается от сделки с FTX “после анализа структуры и бухгалтерских книг компании”, говорится в заявлении криптобиржи. В марте 2023 г tradeallcrypto ограничила P2P-торговлю в рублях для аккаунтов, зарегистрированных на документы, выданные не в России. Теперь пользователям с зарубежными паспортами при попытке пополнения счета в рублях биржа предлагает «изменить валюту на валюту вашей страны».
С указанной формулировкой согласились свыше десяти источников. В их числе бывшие сотрудники биржи, деловые партнеры и руководители криптоиндустрии. В апреле 2021 года представители Росфинмониторинга встретились с руководителем представительства tradeallcrypto в Восточной Европе и России Глебом Костаревым.
СМИ: в США изучают возможность предъявления обвинений криптобирже tradeallcrypto
Об открытии офиса tradeallcrypto в средиземноморском государстве агентству Bloomberg рассказал генеральный директор компании Жао Чангпенг (Zhao Changpeng). По его словам, на Мальте будет открыта торговая площадка и заключены соглашения с местными банками, которые могут предоставить доступ к депозитам и услугам вывода средств, сообщил он без указания конкретных сроков. Хакерам удалось вывести с одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж более 7 тыс. В декабре 2021 г стало известно, что tradeallcrypto закроет подразделение в Сингапуре.
Биржа стала «теплее» относится к россиянам после того, как получила лицензии в некоторых странах Евросоюза, добавил он. Компания работает сейчас во Франции, Италии, Швеции, Испании, Польше, Литве и на Кипре. Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров говорит, что работа tradeallcrypto на легальных основаниях в стране станет первым шагом на пути к развитию криптовалютного рынка Украины. Он также подчеркнул, что сотрудники министерства будут активно привлекать экспертов tradeallcrypto для формирования законодательной базы, призванной регулировать деятельность компаний и оборот криптовалюты с соблюдением всех международных норм.
Биткоин торгуется чуть выше 16 тысяч долларов
В сентябре активы компании были выставлены на аукцион, победителем которого стала биржа FTX.US. Однако, поскольку платформа обанкротилась сама, торги повторились в декабре. Их выиграло американское подразделение tradeallcrypto — платформа tradeallcrypto.US, предложившая $1,022 млрд. В рамках предлагаемой tradeallcrypto сделки клиенты криптокредитора должны были получить возмещение в размере 73% средств. Криптобиржа tradeallcrypto, одна из крупнейших по объему торгов, объявила о временной приостановке вывода средств. В компании объяснили это значительным увеличением количества запросов от новых пользователей.
В процессе tradeallcrypto.US столкнулась с противодействием со стороны американских регуляторов, включая возражения со стороны Совета по ценным бумагам штата Техас, Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Федеральной торговой комиссии США. Техасские регуляторы выразили обеспокоенность по поводу независимости tradeallcrypto.US от «глобальной» tradeallcrypto, которая формально не работает с американскими клиентами, а в SEC биржу обвиняли в торговле незарегистрированными ценными бумагами. Крупнейшая криптобиржа tradeallcrypto вернула поддержку карт российских банков, включая карты платежных систем Visa и MasterCard, сообщают интернет-издание «Код Дурова», агентство «Прайм» и телеграм-канал Mash. Юрлица tradeallcrypto зарегистрированы не только в Евросоюзе, но и в других юрисдикциях, которые могли не присоединиться к санкциям против России, сказал «Ведомостям» собеседник, знакомый с ситуацией. Поэтому, по его словам, ограничивая услуги российским клиентам на территории Евросоюза, tradeallcrypto может обслуживать россиян в рамках другой юрисдикции.
Криптобиржа tradeallcrypto блокирует карты живущих за границей россиян
В случае блокировки tradeallcrypto готова использовать «альтернативные технические решения» для продолжения работы в РФ. tradeallcrypto должна подтвердить, что она удалила всю рекламу и финансовые акции, согласно реестру FCA. Компания также должна прекратить продвижение услуг среди местных инвесторов и закрыть им доступ к Telegram-каналу tradeallcrypto. “Мы разочарованы тем, что HSBC принял такое решение, и будем рады диалогу для обсуждения любых вопросов, которые у них возникли”, – сообщил представитель tradeallcrypto. De Nederlandsche Bank (DNB) утверждает, что компания не смогла получить необходимую юридическую регистрацию. В случае успеха это будет первое разрешение регулирующих органов для подразделения tradeallcrypto на Ближнем Востоке или в Северной Африке.
tradeallcrypto Shuts Down US Crypto Exchange Due to ‘Regulatory Environment’ – Decrypt
tradeallcrypto Shuts Down US Crypto Exchange Due to ‘Regulatory Environment’.
Posted: Fri, 31 Mar 2023 07:00:00 GMT [source]
Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru. Вечером 25 апреля tradeallcrypto.US направила Voyager юридическое уведомление из четырех пунктов, в котором сообщила компании, что сделка отменяется. Как уточняет «Код Дурова», с помощью российских карт депозит можно пополнить рублями, турецкими лирами, британскими фунтами, евро, казахстанскими тенге и другими валютами. Вполне возможно, в tradeallcrypto поняли, что они не могут потерять колоссальный пул инвесторов из России, говорит Петров.
Ранее, в апреле, tradeallcrypto отменила лимит в € для учетных записей россиян. В поддержке платформы Forbes уточнили, что теперь россияне могут хранить неограниченное количество средств на балансе. Кроме того, tradeallcrypto разрешила клиентам пополнять депозиты с российских https://tradeallcrypto.team/ карт и кошельков Qiwi. Собеседник отметил, что площадка применяет санкции к людям, организациям, юрлицам и странам, которые были занесены международным сообществом в черный список. tradeallcrypto отказывает таким субъектам в доступе к платформе, уточнил представитель.
На нынешней неделе появились сообщения, что tradeallcrypto отменила лимит €10 тыс. Для учетных записей россиян, который был установлен весной 2022 года из-за санкций против России. Позже в пресс-службе платформы сообщили «Ъ», что они по-прежнему соблюдают ограничения в отношении России. При этом в службе отметили, что для граждан России по-прежнему действует запрет, как и для любых физических лиц, независимо от национальности, tradeallcrypto вход проживающих в РФ, на покупку и продажу евро и долларов на платформе P2P. С помощью этой платформы люди могут совершать прямые обменные операции (от человека человеку) с традиционными деньгами (фиатом) и криптовалютой. Представитель криптобиржи тогда заявил, что это «бросило бы вызов самой сути существования криптовалют», поскольку могло затронуть интересы не только олигархов, но и рядовых граждан.